新万博客户端3.0第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600399      证券简称：抚顺特钢     公告编号：临2009-027

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第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2009年10月21日，新万博客户端3.0（以下简称公司）以通讯方式召开第四届董事会第三次会议，会议于同年10月12日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加表决董事17人，实际参加表决董事17人，会议召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

会议审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2009年第三季度报告》；

表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修改并重新签署〈土地租赁协议〉的议案》；

根据国家税收调整政策，公司租用抚钢集团133万平米的土地使用租金由每年1995万元调至2793万元，于2009年6月1日起执行，协议的其他内容不变。

关联人董事长赵明远、董事韩玉臣、张玉春回避表决，非关联董事表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。根据规定，该议案须提交公司下次股东会批准。（详见与本公告同日登载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司公告）。

三、审议通过《关于签署〈供货协议〉的关联交易议案》。

公司与东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司签署钢材供应协议，协议有效期为五年（详见与本公告同日登载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司公告）。

关联人董事长赵明远、董事刘伟、邵福群、王朝义、韩玉臣、高炳岩、董学东、周建平、魏守忠、徐德祥、张玉春回避表决，非关联董事表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。根据规定，该议案须提交公司下次股东会批准。

特此公告

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                                             董 事 会

2009年10月21日