证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:临2009-027
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第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
会议审议通过如下议案:
一、审议通过《公司2009年第三季度报告》;
表决结果:同意17票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于修改并重新签署〈土地租赁协议〉的议案》;
根据国家税收调整政策,公司租用抚钢集团133万平米的土地使用租金由每年1995万元调至2793万元,于
关联人董事长赵明远、董事韩玉臣、张玉春回避表决,非关联董事表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。根据规定,该议案须提交公司下次股东会批准。(详见与本公告同日登载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司公告)。
三、审议通过《关于签署〈供货协议〉的关联交易议案》。
公司与东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司签署钢材供应协议,协议有效期为五年(详见与本公告同日登载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司公告)。
关联人董事长赵明远、董事刘伟、邵福群、王朝义、韩玉臣、高炳岩、董学东、周建平、魏守忠、徐德祥、张玉春回避表决,非关联董事表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。根据规定,该议案须提交公司下次股东会批准。
特此公告
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董 事 会
2009年10月21日