新万博客户端3.0第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600399    股票简称：抚顺特钢    公告编号：临2009—021

新万博客户端3.0第四届董事会

第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

   新万博客户端3.0（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2009年8月13日在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司二号会议室召开，会议于同年8月3日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到17名董事，实到13名董事，董事韩玉臣授权董事张玉春代为出席会议并行使投票权，董事周建平授权董事魏守忠代为出席会议并行使投票权，独立董事李延喜授权独立董事姚殿礼代为出席会议并行使投票权，独立董事赵彦志授权独立董事李源山代为出席会议并行使投票权，会议由董事长赵明远主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经审议通过以下议案： 

一、审议通过《新万博客户端3.02009年中期报告》；

表决情况：同意17 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于为控股股东所属子公司贷款提供担保的议案》；

公司拟为齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司向银行贷款人民币8,000万元（一年期）、齐齐哈尔北方锻钢制造有限责任公司向银行贷款人民币2,000万元（半年期）提供担保。

该事项为关联担保，根据公司章程等的有关规定，关联人公司董事长赵明远、董事刘伟、邵福群、王朝义、高炳岩、董学东、魏守忠、徐德祥、张玉春回避表决。

表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，回避表决11 票。

该议案需提交公司股东大会批准。

公司独立董事李源山、姚殿礼、伊成贵、高岩认为，此次关联交易本着公平、互利的原则进行，属互保行为，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

三、审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2009年8月31日召开2009年第二次临时股东大会，上述第二项议案提交股东大会审议；另外，公司第三届董事会第二十二次会议提交的《新万博客户端3.0股权激励计划（草案）》已报中国证监会备案，修改后经中国证监会审核无异议，本次董事会同意将该草案提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。                

特此公告

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董事会

2009年8月13日