证券代码:600399 股票简称:抚顺特钢 公告编号:临2009—021
新万博客户端3.0第四届董事会
第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新万博客户端3.0(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于
会议经审议通过以下议案:
一、审议通过《新万博客户端3.02009年中期报告》;
表决情况:同意17 票,反对0 票,弃权0 票。
二、审议通过《关于为控股股东所属子公司贷款提供担保的议案》;
公司拟为齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司向银行贷款人民币8,000万元(一年期)、齐齐哈尔北方锻钢制造有限责任公司向银行贷款人民币2,000万元(半年期)提供担保。
该事项为关联担保,根据公司章程等的有关规定,关联人公司董事长赵明远、董事刘伟、邵福群、王朝义、高炳岩、董学东、魏守忠、徐德祥、张玉春回避表决。
表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回避表决11 票。
该议案需提交公司股东大会批准。
公司独立董事李源山、姚殿礼、伊成贵、高岩认为,此次关联交易本着公平、互利的原则进行,属互保行为,不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
三、审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
特此公告
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董事会